So prüfen wir Identität und Zahlungen

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Playjonny Casino Geldwäsche verhindern und welche Verifizierungsschritte für Ihr Spielerkonto gelten. Alle Angaben entsprechen den Vorgaben der Curaçao Gaming Control Board Lizenz OGL/2024/1456/0923.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpfen wir konsequent. Als Betreiber Playjonny Entertainment N.V. unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzbehörde, der Curaçao Gaming Control Board, und setzen diese auf unserer gesamten Plattform um.

Wir führen ein risikobasiertes System ein: Jedes Konto wird bei der Registrierung bewertet, ungewöhnliche Transaktionsmuster werden analysiert und verdächtige Fälle melden wir an die zuständige Meldestelle. Diese Pflichten dienen dem Schutz aller ehrlichen Spieler.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns gestaffelt. Basisdaten erheben wir bereits bei der Registrierung, die vollständige Dokumentenprüfung spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei höheren Einzahlungsbeträgen oder auffälligem Spielverhalten können wir die Verifizierung auch früher verlangen.

Verifizierung Schritt für Schritt

Der Ablauf ist bewusst einfach gehalten und dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind.

• Laden Sie im Konto unter «Verifizierung» ein Ausweisdokument hoch (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig, gültig).
• Reichen Sie einen Adressnachweis ein, zum Beispiel eine Versorgerrechnung oder einen Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate.
• Bestätigen Sie Ihr Zahlungsmittel mit einem Foto der Karte (mittig abgedeckt) oder einem Screenshot Ihres E-Wallets bzw. Krypto-Wallets.
• Unsere Compliance-Abteilung prüft die Unterlagen und bestätigt Ihnen das Ergebnis per E-Mail.

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine TLS-verschlüsselte Verbindung, und wir speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Ausschliesslich autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Daten einsehen; sie werden niemals an Dritte ohne gesetzliche Grundlage weitergegeben.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei grossen Einzahlungen, auffälligen Mustern oder gesetzlich definierten Schwellenwerten können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Einzahlungsmittel zu belegen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht aus der Curaçao-Lizenz.

Als Nachweis akzeptieren wir beispielsweise Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder einen Kontoauszug. Die Anforderungen richten sich nach der Höhe der Transaktionen, und wir teilen Ihnen im konkreten Fall präzise mit, welche Dokumente wir benötigen.

Wie wir Einzahlungen prüfen

Monitoring und Auszahlungsregeln

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoring-System. Einzahlungen akzeptieren wir ab 20 CHF über TWINT, PostFinance, Karten, E-Wallets oder Kryptowährungen; Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, wenn das technisch möglich ist.

Gültige Auszahlungslimits pro Konto: maximal 5,000 CHF pro Tag und 20,000 CHF pro Monat. E-Wallet-Auszahlungen erfolgen innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Karten dauern 1 bis 3 Tage, Banküberweisungen 2 bis 5 Tage. Gebühren erheben wir keine.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht fristgerecht ein, setzen wir Auszahlungen aus, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Einzahlungen bleiben in der Regel möglich, aber ohne Verifizierung können wir kein Geld auszahlen; das gilt auch für Bonusgewinne.

Stellen wir falsche, manipulierte oder auf eine andere Person lautende Dokumente fest, sperren wir das Konto vorläufig, stornieren offene Boni und prüfen den Fall vollständig. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche sind wir gesetzlich verpflichtet, die Auszahlung zu verweigern und Meldung zu erstatten; in solchen Fällen informieren wir Sie erst, soweit es das Gesetz erlaubt.

Dokumente speichern wir sicher

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben der Curaçao Gaming Control Board mindestens 5 Jahre nach Kontoschliessung auf. Danach löschen oder anonymisieren wir die Daten, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht.

Fragen zur Verifizierung oder zu diesem Verfahren beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Playjonny Casino?

In der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern alle Dokumente vollständig, lesbar und gültig eingereicht wurden.

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung erheben wir Ihre Basisdaten. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung oder bei erhöhten Beträgen.

Welche Dokumente brauche ich für die Auszahlung?

Einen gültigen Ausweis, einen Adressnachweis (nicht älter als 3 Monate) und einen Nachweis, dass das Zahlungsmittel Ihnen gehört.

Warum wird die Auszahlung über dieselbe Methode wie die Einzahlung getätigt?

Diese Same-Method-Regel gehört zu unseren AML-Vorgaben und verhindert, dass Geld über fremde Konten oder Wallets verschoben wird.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen bleiben ausgesetzt, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Ohne Verifizierung können wir keine Gewinne auszahlen.